Банк России готовит новые рекомендации для банков по проверке источников происхождения наличных денежных средств клиентов. Об этом 23 сентября заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Новые рекомендации будут касаться физических и юридических лиц, а также операций по внесению наличных на банковские счета и обмену валюты.
Кроме того, ЦБ планирует подготовить изменения в 115-ФЗ в части контроля происхождения наличных денег. При этом речь пока идёт о готовящихся рекомендациях и законодательных изменениях, а не о введении нового обязательного требования для всех клиентов банков.
Ранее, в мае 2026 года, Банк России уже рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за внесением клиентами крупных сумм наличных.
